Mexicansk Paraguay Pakistan Rusland Råd om risiko for købersvig

I de senere år har oversøiske sager om købersvindel forekommet hyppigt, og mange eksportvirksomheder har lidt tab. For nylig har købere fra Mexico, Pakistan, Paraguay og andre lande involveret en række svindelsager, og eksportvirksomheder skal være særligt opmærksomme!

Mexico

For nylig, ifølge undersøgelsesrapporten fra China Export & Credit Insurance Corporation-Jiangsu Branch, har flere mexicanske købere en række sager, der er mistænkt for international handelssvig, hovedsagelig aktive i tekstilengrossektoren. Bed eksportører om at være på vagt og undgå tab!

reelle tilfælde

Mexico Tafich familievirksomheder ved løbende at etablere nye virksomheder for at få nye kreditgrænser fra tekstilleverandøren, efter at varerne er afsendt, de er i restance med store pengebeløb, de hævder at stå over for økonomiske vanskeligheder og nægter at levere rimelige tilbagebetalingsplaner, samtidig med at de overvejer at lægge flere firmaer under konkurslikvidation for at eliminere de dårlige kreditregistreringer, der er mistænkt for international handel.

Kernemedlemmerne er Dimitry Tafich, Abraham Tafich, Jerry Tafich-brødrene og deres far Gerardo Tafich.

Fire virksomheder er i øjeblikket kendt for at tilhøre ovennævnte gruppe:

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Gruppens hovedkontakt, vær særlig opmærksom

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

Familiegruppens primære kontaktmail

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Relaterede anbefalinger til risikoforebyggelse

Ifølge feedback planlægger gruppen at komme til Kina for at mødes med eksportører i den nærmeste fremtid. Det anbefales, at eksportvirksomheder omhyggeligt screener modparter, når de underskriver ordren. De specifikke anbefalinger er som følger:

1. Foreløbig screening baseret på købers forretningsoplysninger

Det anbefales, at de eksporterende virksomheder i relevante brancher lærer fuldt ud om købers baggrund, inden de underskriver handelskontrakten, og sammenligner med ovenstående oplysninger, idet der især lægges vægt på, om køberens faktiske kontrollerende aktionær overlapper med ovenstående køberinformation. Handel gennem mellemmænd, bør være opmærksom på de faktiske modtageroplysninger, undgå handel med ovennævnte køber.

2. Proaktivt for at få kreditrapporter for at undgå risici

Det anbefales, at eksportvirksomheder ansøger China Credit Insurance om den seneste køberkreditrapport, før de handler med købere i den mexicanske tekstilindustri, især små og mikrovirksomheder med svage risikoforebyggelsesevner. Det anbefales at forstå køberoplysningerne med det samme og undgå handelssvig.

Ovenstående information og artikel fra Waitusi

Referencekilde: Kina Xinbao Guangdong Branch, Kina Xinbao Jiangsu Branch, Kina Xinbao Zhejiang Information, Shenzhen Foreign Trade Circle, hvor skal man hen!

Integritet, Ansvar, Taknemmelighed, Acceleration, Innovation og Win-win-situation er virksomhedens værdi, vi sætter integritet i første række, vi insisterer på integritetsforretning i de sidste 20 år. Vores højkvalitets plastemballageprodukter og hensynsfulde service vinder alle vores kunders tillid og ros.

Velkommen til din forespørgsel.